Yerli banklar müxbir hesab açılmasına dair müraciətləri qiymətləndirərkən, sənədlərin tam təqdim edilməməsi və ya qeyri-dürüst məlumatlar olması halında hesabın açılmasından imtina edə bilər.
Heftelik.az-ın məlumatına görə, bu, Bank hesablarının açılması, aparılması və bağlanması Qaydasında əksini tapıb.
Həmçinin, cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılması, terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi və digər qanunsuz fəaliyyətlər baxımından hesab riskli hesab edilərsə, müxbir hesab açılmayacaqdır. Müxbir hesabın açılmasına dair risklərin idarə edilməsi tədbirləri də çox önəmlidir. Bu səbəbdən, hər hansı bir dövlətdə qeyri-qanuni fəaliyyət göstərən və ya lisenziyası olmayan bankların müraciətləri rədd edilə bilər. Bank, belə hesabların açılmasında ciddi tələblərə riayət edir. Təhlükəsizliyin təmin olunması üçün bu cür addımlar atılır.
