Xarici bank, müxbir hesab açmaq üçün müəyyən sənədləri təqdim etməlidir.
Heftelik.az-ın məlumatına görə, bu, Bank hesablarının açılması, aparılması və bağlanması Qaydasında əksini tapıb.
Bu sənədlər arasında bankın nizamnaməsi, maliyyə hesabatları və auditor rəyi yer alır. Həmçinin, bankın idarəetmə orqanları, rəhbərliyi və mülkiyyətçiləri barədə məlumatlar tələb olunur. Müxbir hesabın açılmasına dair ölkə qanunvericiliyi ilə tələblər də yerli banka təqdim edilməlidir. Banklar, təqdim olunan sənədləri rəsmi qaydada yoxlayır və hər hansı şübhəli hallarda araşdırma aparır. Bu, maliyyə cinayətlərinin və digər qanunsuz fəaliyyətlərin qarşısını almağa kömək edir.
